Prisijungimo vardas:   Slaptažodis:         Prisiminti mane  

Naujienų prenumerata

El. paštas:


Pinigų plovimo prevencija

Pinigų plovimo prevencija



Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

2014 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1352 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 562 „Dėl Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ pakeitimo“

2014 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1351 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 894 „Dėl LR vyriausybės 2009-09-23 nutarimo Nr. 1149 „Dėl Valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo“ 
 
 
-------------- 
Europos Sąjungos teisės aktai


-------------- 
Lietuvos auditorių rūmų dokumentai


 


-------------- 
Naudinga informacija

 Atmintinės įgyvendinant LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą:
 
 
 
 


 
 
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2017-07-17
 
 
Copyright © 2009 LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI.
Visos teisės saugomos.