Pinigų plovimo prevencija
Pinigų plovimo prevencija
Naudinga informacija
Kliento rizikos nustatymo klausimynas (spausti pavadinimą)
Atmintinės įgyvendinant LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lietuvos auditorių rūmų dokumentai
--------------
Lietuvos Respublikos teisės aktai
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-240 „Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas“ (žr. aktualią redakciją)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-314 „Dėl techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo“
--------------
Europos Sąjungos teisės aktai
--------------
Neaktualūs teisės aktai
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2020-12-02
